公告日期：2025-12-23

国泰海通证券股份有限公司

关于峨眉山旅游股份有限公司

部分募投项目延期并重新论证可行性的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”、“公司”）的持续督导机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号
——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关规定并出于谨慎性原则，对峨眉山股份“金顶索道改造提升
项目”延期并重新论证可行性事项的核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1406 号《关于核准峨眉山旅
游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股（A 股）
28,268,551 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 479,999,995.98 元 ， 扣 除 各 项发 行费 用
12,480,000.00 元，实际募集资金净额为 467,519,995.98 元。上述募集资金到位情
况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告
（XYZH/2013CDA3040-2）。

二、募集资金投资情况及存放情况

截至 2025 年 12 月 10 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 是否已变 募集资金 根据募集资金净额调整后募 累计投入金
号 项目名称 更项目（含 承诺投资 集资金拟投资总额 额

部分变更） 总额

1 峨眉山旅游文化中心 是 20,000 130.19 130.19
建设项目

2 峨眉雪芽茶叶生产综 否 19,000 18,000.00 18,338.90
合投资项目

3 成都峨眉山国际大酒 否 9,000 8,751.99 8,768.97
店改建项目

4 “只有峨眉山”实景演 - - 12,070.00 12,070.00

序 是否已变 募集资金 根据募集资金净额调整后募 累计投入金
号 项目名称 更项目（含 承诺投资 集资金拟投资总额 额

部分变更） 总额

艺建设项目

5 金顶索道改造提升项 - - 7,799.81 2,981.00
目

合计 - 48,000 46,751.99 42,289.06

注：2019 年，根据公司战略规划，原募投项目“峨眉山旅游文化中心项目”终止，将 12,070

万元募集资金用途变更为“只有峨眉山”实景演艺建设项目；2024 年，公司决定将剩余未

使用的募集资金 7,799.81 万元投入“金顶索道改造提升项目”。

截至 2025 年 12 月 10 日，募集资金专项账户余额情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 账户余额

浙商银行股份有限公司乐山分行 6650000010120100000849 9,173.17

招商银行股份有限公司峨眉山支行 128……
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