公告日期：2025-09-18

峨眉山旅游股份有限公司

总经理办公会议事规则

（本制度经本公司第五届董事会第一百四十九次会议审议通过）
第一章 总则

第一条 为进一步规范公司总经理办公会议事程序，提高公
司经营层决策能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《峨眉山旅游股份有限公司“三重一大”事项决策制度实施细则》（以下简称《公司“三重一大”实施细则》）的规定，结合本公司实际，制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是经营层的议事决策机构，负责落实
党委会、董事会、股东会决议有关事项，组织实施年度经营计划、经营项目、经营决策，研究公司经营管理事项。

第三条 总经理办公会议事决策原则。

（一）坚持依法决策。严格遵循国家法律法规、党内法规、《公司章程》及“三重一大”决策制度，确保决策权限、内容、程序合法合规。

（二）坚持民主决策。正确处理民主与集中的关系，严格执行民主集中制，遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的程序进行决策。

（三）坚持科学决策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化决策前调查研究、专家论证、风险评估等关键环节，增强决策的科学性、可行性与可持续性。

第二章 议事范围

第四条 研究决定的事项。

（一）传达党中央、国务院和四川省委、四川省政府、乐山市委、乐山市政府等有关重要文件、重要工作部署、重要会议、重要讲话精神，研究公司贯彻落实意见。

（二）公司 500 万元以下的主业投资、100 万元以下的非主
业投资和年度投资计划外的投资事项；公司 50 万元——400 万元的单个工程项目建设、重要设备和技术引进等投资事项。

（三）公司对外正常经营活动产生的绝对金额 50 万元——
400 万元的经营交易（含购买、出售、转让、租入、租出资产等）、采购等事项；公司单笔预算 20 万元——30 万元直接委托实施的采购项目；公司及绝对控股的下属公司之间 30 万元以上的自行建设、生产物资或提供服务的采购事项。

（四）公司年度超预算、预算外 100 万元以下的资金调动和
使用事项；单项 1 万元——100 万元或批量 5 万元——100 万元
的财务核销事项。

（五）公司单笔资产账面净值 3 万元（含）——20 万元或
批量资产账面净值绝对金额 10 万元（含）——50 万元的非正常
资产报废处置、损失核销事项，单项原值 100 万元——500 万元的正常资产报废处置、损失核销事项；

（六）公司 20 万元以下的单笔资金对外捐赠、赞助事项。
第五条 经党委会前置研究讨论后，研究审定的事项。

（一）公司经营层班子工作分工的调整。

（二）公司中层管理人员任免、调动、聘用、解除聘用、兼职、退休、薪酬以及专业技术职务聘任等事项。

（三）公司采购管理、工程管理等重要经营管理制度的制订（定）、修订。

（四）公司所属子企业功能界定与分类方案。

（五）公司 500 万元——1000 万元的主业投资、100 万元
——1000 万元的非主业投资和年度投资计划外的投资事项；公司 400 万元——1000 万元的单个工程项目建设、重要设备和技术引进等投资事项。

（六）公司对外正常经营活动产生的绝对金额 400 万元——
50000 万元的经营交易（含购买、出售、转让、租入、租出资产等）、采购等事项；公司单笔预算 30 万元以上拟采用单一来源采购方式的采购项目。

（七）公司年度超预算、预算外 100 万元——1000 万元的
资金调动和使用事项；100 万元——1000 万元（含）的财务核销事项。

（八）公司与关联自然人发生的 30 万元以下、与关联法人
发生的 300 万元以下的交易事项，以及债务风险管控事项。

（九）公司单笔资产账面净值绝对金额 20 万元——500 万
元或批量资产账面净值绝对金额 50 万元——500 万元的非正常资产报废处置、损失核销事项，原值 500 万元—1000 万元的大型资产正常报废处置、损失核销事项。

（十）公司 20 万元以上的单笔资金、全年累计 100 万元—
—200 万元的单笔资金对外捐赠、赞助事项。

（十一）公司安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重大事项。

（十二）按照上级要求需经总经会研究决定的其他事项。
第六条 经党委会前置研究……
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