公告日期：2025-09-18

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-50
峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十九次
会议于 2025 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知
于 2025 年 9 月 11 日以书面、短信方式发出。本次会议应到
董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

审议通过《关于修订〈峨眉山旅游股份有限公司总经理
办公会议事规则〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅
游股份有限公司总经理办公会议事规则》。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十九次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025 年 9 月 18 日

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