公告日期：2025-05-23

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-26

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第一百二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一百二十八次会议于2025年5月20日以现场表决方式召开，
会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面、短信方式发出。会议由监
事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非独立董事的预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-27）。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号：2025-27）。

（三）审议通过《终止<关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案>的预案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的公告》（公告编号：2025-28）。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟于 2025 年 6 月 9 日下午 15：00 在公司二楼小
会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-29）。

三、备查文件

峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十八次会议决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会
2025 年 5 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。