公告日期：2025-04-30

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-19
峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第一百四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第一百四十四次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决
方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出。
本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，本
次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、会议审议情况

经董事会审议并表决，通过以下决议：

审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第
一季度报告》（公告编号：2025-21）。

三、备查文件

1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十四次会议决议；

2.董事会审计委员会决议。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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