公告日期：2025-04-25

峨眉山旅游股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，认真落实股东大会各项决议，积极履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展日常工作，以科学决策促进了公司规范治理和高质量发展。现将相关工作汇报如下。

一、2024 年董事会工作情况

2024 年，公司在乐山市委、市政府和市国资委党委的坚
强领导下，围绕“产业强市、旅游兴市”发展主线，紧扣“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，以新质生产力赋能文旅产业高质量发展为统领，统筹发展与安全，凝心聚力、克难而进、接续奋斗、砥砺前行，圆满完成全年各项目标任务。报告期内，公司接待游山人数 467.22 万人次，同比下降1.6%；公司实现营业收入 101,332.44 万元，同比下降 3%；归属于母公司净利润 23,463.89 万元，同比上升 3.08%；净资产收益率 9.18%，同比下降 0.4 个百分点，公司资产总额326,558.30 万元，归属于母公司净资产 261,947.70 万元，负债总额 83,457.29 万元，资产负债率 25.56%。

（一）股东会会议召开情况

1.2024 年 2 月 7 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议并通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

2.2024 年 4 月 23 日，公司召开 2023 年度股东大会，审
议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于确认 2023年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案《》关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》。
3.2024 年 6 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东
大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于变更部分募集资金用途的议案》《关于制定<公司负责人薪酬考核管理办法>的议案》。

4.2024 年 9 月 11 日，公司召开 2024 年第三次临时股东
大会，审议并通过了《关于注销峨眉山云上景秀文化传媒有限公司的议案》。

（二）董事会会议召开情况

1.2024 年 1 月 5 日，公司以现场结合视频的方式召开第
五届董事会第一百三十二次会议，审议通过了《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》《关于向子公司派出执行董事、
监事、高级管理人员的议案》《关于修订<投资决策管理制度>的议案》《关于修订<资产管理制度>的议案》。

2.2024 年 1 月 22 日，公司以通讯表决的方式召开第五届
董事会第一百三十三次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3.2024 年 2 月 7 日，公司以现场结合视频方式召开五届
董事会第一百三十四次会议，审议通过了《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

4.2024 年 3 月 27 日，公司以现场结合视频方式召开第五
届董事会第一百三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计2024 年度日常关联交易的议案》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司 2024年度审计机构的议案》《关于对公司高级管理人员 2023 年度
绩效考核的议案》《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》《关于制定<外派董事、监事及高级管理人员管理办法（试行）>的议案》《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。

5.2024……
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