公告日期：2025-04-25

峨眉山旅游股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》及有关法律法规的要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真独立履行监事会各项职权和义务，切实维护公司和广大股东利益，促进公司规范运作和高质量发展。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

（一）监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开会议 10 次，审议通过议案 41 个，
出具审核意见 11 份，发布公告 10 次。会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

1.2024 年 1 月 5 日，第五届监事会第一百一十五次会议以
现场表决方式召开，会议审议通过了 4 个议案。

（1）《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》；

（2）《关于向子公司派出执行董事、监事、高级管理人员的议案》；

（3）《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》；

（4）《关于修订〈资产管理制度〉的议案》。

2.2024 年 1 月 22 日，第五届监事会第一百一十六次会议以
通讯表决方式召开，会议审议通过了 2 个议案。

（1）《关于增补公司非独立董事的议案》；

（2）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3.2024 年 2 月 7 日，第五届监事会第一百一十七次会议以
现场表决方式召开，会议审议了 2 个议案。

（1）《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》；

（2）《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。
4.2024 年 3 月 27 日，第五届监事会第一百一十八次会议以
现场表决方式召开，会议审议通过了 16 个议案。

（1）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》；

（2）《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》；

（3）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；

（4）《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》；

（5）《关于 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》；
（6）《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》；

（7）《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

（8）《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度
日常关联交易的议案》；

（9）《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》；

（10）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

（11）《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
（12）《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所为公司2024 年度审计机构的议案》；

（13）《关于对公司高级管理人员 2023 年度绩效考核的议
案》；

（14）《关于修订<峨眉山旅游股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》；

（15）《关于制定<外派董事、监事及高级管理人员管理办法（试行）>的议案》；

（16）《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

5.2024 年 4 月 23 日，第五届监事会第一百一十九次会议以
现场表决方式召开，会议审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

6.2024 年 5 月 30 日，第五届监事会第一百二十次会议以现
场表决方式召开，会议审议通过了 6 个议案。

（1）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

（2）《关于变更部分募集资金用途的议案》；

（3）《关于制定〈公司负责人薪酬考核管理办法〉的议案》；
（4）《关于制定〈中层管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》；

（5）《关于修订〈四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司章程〉的议案》；

（6）《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

7.2024 年 8 月 22 日，第五届监事会第一百二十一次会议以
现场表决方式召开，会议审议通过了 5 个议案。

（1）《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；

（2）《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》；

（3）《关于调整公司内部相关职能部门的议案》；

（4）《关……
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