公告日期：2025-05-24

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-028
安徽中鼎密封件股份有限公司

二〇二四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开；

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1)、现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00；

(2)、网络投票时间：2025 年 5 月 23 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

3、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

6、会议主持人：董事长夏迎松先生

7、本次股东大会的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 734 人，代表股份 581,445,328 股，占公司有表决权股份
总数的 44.1663％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 532,722,421 股，占公司有表决权股份总
数的 40.4654％。

通过网络投票的股东 727 人，代表股份 48,722,907 股，占公司有表决权股份总数的
3.7010％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 733 人，代表股份 48,744,007 股，占公司有表决权股
份总数的 3.7026％。

其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 21,100 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0016％。

通过网络投票的中小股东 727 人，代表股份 48,722,907 股，占公司有表决权股份总数
的 3.7010％。

公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：

提案 1.00 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 580,434,251 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8261％；反对
741,577 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1275％；弃权 269,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0464％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意 47,732,930 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9257％；
反对 741,577 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5214％；弃权269,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5529％。

提案 2.00 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 580,423,151 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8242％；反对
744,377 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1280％；弃权 277,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0478％。该议案表决通过。

中小股东总表决情况：

同意 47,721,830 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.9030％；
反对 744,377 股，占出席本次股东大会中小股东有效表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。