公告日期：2025-04-29

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-018
安徽中鼎密封件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会
议于 2025 年 4 月 28 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年
度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司召开本次股东大会已经公司第九届董事会第九次会议审议通过

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 23
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）；

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的， 可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加 网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、现场会议地点：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区中鼎股份研发大楼 董事会会议室；

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配预案 √

5.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

6.00 2024 年度内部控制评价报告 √

7.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8.00 关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024 年度） √

9.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 √

10.00 关于申请 2025 年度授信额度的议案 √

11.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 ……
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