公告日期：2025-12-30

海南高速公路股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”） 的法人治理结构，规范公司总经理的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定，制定本细则。

第二条 公司总经理负责公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性，协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律法规；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

（五）具备履行职责所需的健康条件，有较强的使命感和积极开
拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年。

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

公司违反法律法规和公司章程的规定聘任总经理的，该聘任无效。

第五条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职务人员，不得担任公司的总经理。

第六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

第七条 非董事总经理可以列席董事会会议。

第八条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。

第九条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第十条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任期内经营状况进行审计。

第十一条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理，若解聘程序违反公司章程或劳动法等有关规定，公司应承担赔偿责任。

第十二条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第三章 总经理的权限

第十三条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问等高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定未达到董事会审议标准的交易事项；有关法律法规、规章另有规定的，相关决策权限从其规定；

（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。

第四章 总经理工作程序

第十四条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制度。

第十五条 总经理办公会议出席人员为公司总经理、副总经理、其他高级管理人员和总经理指定的其他人员。公司其他人员可以列席会议。

第十六条 总经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召开一次；在特殊情况下总经理可以提议召开临时会议。

第十七条 总经理办公会议决策程序：

（一）制订议题、月工作总结及计划。需要提交总经理办公会议议定的事项，应至少于开会前一天提交综合管理部，综合管理部汇总后报请会议主持人审定，列入会议议题。

（二）通知。会议通知包括以下内容：会议召开日期、地点、与会人员、会议议题。会议出席人员因特殊原因无法出席的，应至少于开会前一天报综合管理部。

（三）讨论决策。各部门及各下属企业就提交总经理办公会议审议的议题提出具体、明确的意见，与会人员进行讨论，会议主持……
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