公告日期：2025-12-30

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-086
海南高速公路股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 09:15-15:00 期间的任
意时间。

2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一
会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈泰锋先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 282 人，代表股份 282,259,212 股，占公司
总股份的 28.5448%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 267,178,239 股，占公司总
股份的 27.0197%。

通过网络投票的股东 279 人，代表股份 15,080,973 股，占公司总股份的
1.5251%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 281 人，代表股份 23,746,973 股，占公司总
股份的 2.4015%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 8,666,000 股，占公司总股
份的 0.8764%。

通过网络投票的股东 279 人，代表股份 15,080,973 股，占公司总股份的
1.5251%。

（三）公司部分董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：

1、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案

（1）选举陈泰锋为非独立董事

总表决情况：同意 279,318,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.9580%。

（2）选举胡东为非独立董事

总表决情况：同意 279,198,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9158%。

（3）选举党龙为非独立董事

总表决情况：同意 279,680,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0862%。

审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，非独立董事候选人陈泰锋先生、胡东先生、党龙先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2、关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案

（1）选举郝向丽为独立董事

总表决情况：同意 279,307,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9541%。

（2）选举傅国华为独立董事

总表决情况：同意 279,270,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9413%。

（3）选举刘欣为独立董事

总表决情况：同意 279,441,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0016%。

审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，独立董事候选人郝向丽女士、傅国华先生、刘欣女士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

3、关于制订《独立董事津贴制度》的议案

总表决情况：

同意 280,375,011 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.3325%；

反对 1,744,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.6180%；
弃权 139,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495%。
审核结果：通过。

4、关于调整公司独立董事津贴的议案

总表决情况：

同意 280,370,311 股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。