公告日期：2025-12-30

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-090
海南高速公路股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 8 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股
权登记日 2026 年 1 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码

以投票

1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况：上述议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》

《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次议案采取非累积投票方式，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授
权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明
书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出
席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。

2、登记地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层证券事务部。

3、登记时间：2026 年 1 月 9 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:00）。
4、会议联系方式：

联系人：谭佳莹 张堪省

联系电话：0898-66768394 65391670

传真：0898-66790647

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。