公告日期：2025-12-13

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-076
海南高速公路股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，
公司进行董事会换届选举。公司于 2025 年 12 月 12 日召开 2025 年第十一次临
时董事会会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工董事 1
名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 3 名。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名陈泰锋、胡东、党龙为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名郝向丽、傅国华、刘欣为公司第九届董事会独立董事候选人，其中郝向丽为会计专业人士。另一名职工董事将由公司职工代表大会选举产生。相关董事候选人简历详见附件。

三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性按规定尚需提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

上述董事候选人尚需提交公司股东会选举，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会
董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，符合相关法规的要求。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续按照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会各位董事在任期内对公司所做出的贡献表示肯定和衷心感谢！

特此公告。

附件：公司第九届董事会董事候选人简历

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日

附件

公司第九届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、陈泰锋，男，1977 年 2 月出生，经济学博士。历任中国世界
贸易组织研究会副秘书长；重庆市委研究室财贸处副处长、经济处副处长、经济二处处长；云南省普洱市人民政府副秘书长、金融办主任；中国交通建设集团有限公司所属中国公路工程咨询集团有限公司总部部门正处级干部；现任海南省交通投资集团有限公司党委书记、董事长，海南高速公路股份有限公司党委书记、董事长。

陈泰锋先生为公司第一大股东海南省交通投资集团有限公司党委书记、董事长，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

2、胡东，男，1982 年 5 月出生，工学学士。历任广东省航运规
划设计院助理工程师；中交水运规划设计院深圳有限公司工程师；中交水运规划设计院海南有限公司工程师、总经理助理；中交水运规划设计院有限公司海南分公司总经理助理、副总经理；中交海洋投资控股有限公司基建事业部执行总经理、市场开发部总经理；中国交通建设股份有限公司海南区域总部投资管理部副经理、市场开发部负责人、市场开发部部门总监；中交海南建设投资有限公司总经理；中交海洋投资控股有限公司副总经济师、海洋业务研究专项小组常务副组
长（正处级）；海南高速公路股份有限公司党委委员、副总经理。现任海南省交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，海南高速公路股份有限公司党委委员。

胡东先生为公司第一大股东海南省交通投资集团有限公司党委委员、副总经理，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人。

3、党龙，男，1981 年 10 月出生，工商管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。