公告日期：2025-12-13

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-075
海南高速公路股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股
权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码

以投票

关于董事会换届选举暨选举第九届董事会

1.00 累积投票提案 应选人数（3）人
非独立董事的议案

1.01 选举陈泰锋为非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举胡东为非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举党龙为非独立董事 累积投票提案 √

关于董事会换届选举暨选举第九届董事会

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案

2.01 选举郝向丽为独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举傅国华为独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举刘欣为独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于制订《独立董事津贴制度》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况：上述议案已分别经公司 2025 年第九次临时董事会议和

2025 年第十一次临时董事会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
29 日和 2025 年 12 月 13 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次股东会不设总议案，其中选举非独立董事和独立董事的提案采用累积投票制方式，实行等额选举。以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、特别提示：本次选举董事的提案采用累积投票方式选举，股东所拥有的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。