公告日期：2025-10-11

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-054
城发环境股份有限公司

关于修订《公司章程》及

制定、修订部分内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》，上述议案中公司章程及部分制度尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、修订公司章程的情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合城发环境股份有限公司实际情况，公司于2025年10月10日15:00召开公司第七届董事会第三十七次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，于股东大会审议通过之日起生效实施。具体修订内容如下：

1.公司章程中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2.公司不再设监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除原公司章程“监事会”章节及“监事”相关表述，同时废止《监事会议事规则》；
3.修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或
递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，前述变动不再在修订表格中逐一列举；
除上述调整外，公司章程其余修订详见附件。

修订后的公司章程全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次公司章程修订尚需提交至公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效实施。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记为准。

二、关于制定、修订公司制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司章程修订情况，公司拟制定、修订部分制度，具体情况如下：

序号 制度清单 形式 是否需要提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 财务资助管理制度 修订 是

6 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 是

7 董事会战略委员会议事规则 修订 否

8 董事会提名委员会议事规则 修订 否

9 董事会审计委员会议事规则 修订 否

10 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

11 独立董事专门会议工作制度 修订 否

12 总经理办公会议事规则 修订 否

13 董事会秘书工作细则 修订 否

14 信息披露事务管理制度 修订 否

15 重大信息内部上报制度 修订 否

16 重大信息保密制度 修订 ……
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