公告日期：2025-10-11

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-052
城发环境股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议通知于2025年9月30日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年10月10日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

（二）关于制定、修订部分内部治理制度的议案

1.修订《城发环境股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司股东会议事规则》。

2.修订《城发环境股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会议事规则》。

3.修订《城发环境股份有限公司独立董事制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司独立董事制度》。

4.修订《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关联交易管理制度》。

5.修订《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司财务资助管理制度》。

6.制定《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

7.修订《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

8.修订《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

9.修订《城发环境股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

子议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司审计委员会议事规则》。

10.修订《城发环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9票同意、0票反对、0……
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