公告日期：2025-10-11

城发环境股份有限公司企业标准

总 经 理 办 公 会 议 事 规 则

QG/CEVIA-201-01·05-2025

前 言

为健全和规范城发环境股份有限公司总经理办公会工作、议事和决策程序，提高公司经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本公司公司章程的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。

本规则于 2019 年 8 月 9 日首次发布，本次为第二
次修订。

本规则由资本运营部提出并归口管理。

本规则由资本运营部起草。

本规则主要起草人：

本规则审核人：柴佳琛

本规则批准人：闫维波

本规则发布日期： 年 月 日

本规则实施日期： 年 月 日

城发环境股份有限公司企业标准

总 经 理 办 公 会 议 事 规 则

QG/CEVIA-201-01·05-2025

第一章 总 则

第一条 为健全和规范城发环境股份有限公司（以下简
称“公司”）总经理办公会工作、议事和决策程序，提高公司经营管理层的工作效率和科学决策水平，保证公司日常经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和本公司公司章程的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。本规则仅适用于公司本部。

第二条 总经理办公会决策重大经营管理事项，应事先
经公司党组织讨论研究后，再由总经理办公会做出决定，充分体现公司党组织在法人治理结构中发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

第三条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负
责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责，在公司章程规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。

第二章 总经理及其他高级管理人员工作职责

第四条 公司设总经理 1 名，结合公司实际，根据工作
需要设副总经理若干名，总工程师一名，财务负责人一名, 董事会秘书一名，分别负责公司经营管理、财务、资本运营等方面的工作。

第五条 根据公司章程规定，总经理对董事会负责，行
使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等除董事会秘书以外的高级管理人员；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩等方案和制度，决定公司职工的聘用和解聘；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 公司副总经理及其他高级管理人员协助总经
理工作，其主要职责如下：

（一）协助总经理领导公司员工认真贯彻、执行国家制定的方针、政策和法令，组织实施公司确定的各项经营管理任务，完成好分工范围内的各项工作，积极配合总经理执行董事会决议；

（二）协助总经理代表公司开展各项管理工作，加强与社会各界的广泛联系，取得对公司的积极支持；

（三）协助总经理组织编制公司总体发展战略和发展规划，在分管范围内认真组织落实；负责组织落实分管范围内的年度计划；

（四）积极参与公司的各项重大经营管理的决策，并严格组织落实议定事项；

（五）负责领导分管业务和部门的经营管理工作，组织实施分管范围内的不同时期的工作任务；

（六）负责分管业务和部门员工及资金的合理调配或提出建议，组织落实公司的各项决定；

（七）协助总经理认真考核分管范围内的中级管理人员工作业绩，发现问题除向总经理通报外，应及时加以纠正。负责对分管范围内的中级管理人员提出任免建议；

（八）负责组织落实分管范围内的分配方案，并按公司有关规定对员工实行奖惩；

（九）完成总经理交办的其他工作。

第三章 总经理办公会议事范围和决策权限

第……
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