公告日期：2025-05-21

证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-040
城发环境股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）15：00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月20日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月20日（星期二）9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区嘉苑路38号城发环境研发中心10楼。

（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（四）召集人：公司董事会。

（五）主持人：董事长黄新民先生。

（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

二、会议的出席情况

（一）会议的总体出席情况

根据会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料,出席本次股东大会的股东及股东代理人共98名，代表公司股份474,349,540股，占公司总股份的73.8772%。

（二）现场会议出席的情况

经大会工作人员及见证律师的核对和统计，现场到会股东或代表共3人，代表股数467,604,364股，占总股数的72.8267%。其中有表决权的股份467,604,364股，占公司股本总额的72.8267%。

（三）网络投票的相关情况

本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东95人，代表公司股份6,745,176股，占公司股本总额的1.0505%。

（四）中小股东出席情况

参加本次股东大会的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）95名，代表公司股份数为6,745,176股，占公司总股份的1.0505%；其中，现场出席本次会议的中小股东0人，代表公司股份0股，占公司股本总额的0%；通过网络投票的中小股东95人，代表股份6,745,176股，占上市公司总股份的1.0505%。

（五）公司董事、监事、高级管理人员、律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果为：同意472,110,822股，占出席会议股东有效表决权股份的99.5280%；反对2,128,108股，占出席会议股东有效表决权股份的0.4486%；弃权
110,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0233%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,506,458股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的66.8101%；反对2,128,108股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的31.5501%；弃权110,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.6398%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于2025年4月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司第七届董事会第三十四次会议相关公告。

（二）关于公司2024年度监事会工作报告的议案

表决结果为：同意472,110,822股，占出席会议股东有效表决权股份的99.5280%；反对2,128,108股，占出席会议股东有效表决权股份的0.4486%；弃权110,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有效表决权股份的0.0233%，审议通过该议案。

其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,506,458股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的66.8101%；反对2,128,108股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的31.5501%；弃权110,610股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.6398%。
本议案获得通过。具体内容详见公司于20……
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