公告日期：2025-04-25

股票代码：000885 股票简称：城发环境
城发环境股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

曹胜新

二零二五年四月

城发环境股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

尊敬的各位董事：

大家好！

本人作为城发环境股份有限公司（下称“城发环境”或“公司”）的独立董事，现已离任。在任期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《独立董事制度》等法律、法规和公司章程的规定，本着独立、客观、公正的原则，我勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动地参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下：现将 2024 年度本人履行独立董事职责的具体情况说明如下：

一、独立董事基本情况

曹胜新，男，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，法律硕士，法学学士，管理学学士，国家税务总局税务干部进修学院副教授；国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014）；高级会计师（2011 年）；律师（1999 年）；注册会计师（2009 年）；注册税务师（2008 年）；会计师（2001 年）；证券从业资格（2008
年）；上市公司独立董事资格（2017 年）。1998 年 7 月至 2016 年 3
月历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。在担任政策法规科科长期间，多次组织重大税务案件审理，负责税务行政复议案件，作为公职律师代表市地税局参加行政诉讼案件庭审；在北京大学脱产攻读法律硕士期间，在某上市公司证券法务部担任法务专员，在某大型税

务师事务所公司担任高级项目经理。2016 年 3 月至 2018 年 6 月作为
税收领域成熟人才引进国家税务总局税务干部进修学院任副教授；2018 年 6 月至今任海南师范大学经济与管理学院副教授。

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况

二、独立董事年度履职概况

（一）参与董事会及股东大会情况

2024 年任职期间，公司董事会共召开 9 次会议，股东大会共召
开 6 次会议。所有会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。

本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责。作为公司的独立董事，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用。积极履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司整体利益和全部股东的利益。在会议召开前，我详细审阅议案资料，向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，我认真审议各项议案，充分发表意见。本人认为公司召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024 年度，我对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形，历次董事会、股东大会均亲自出席，未发生过缺席情况。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。2024 年任职期间，董事会审计委员会
共召开 5 次会议，审议议案 14 个；董事会战略委员会共召开 6 次会
议，审议议案 25 个；董事会薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，审议议案 5 个，本人均亲自出席并认真审议相关议案，根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求并结合公司的实际情况，与各专业委员会委员分别就公司相关讨论事项进行了审议并达成一致意见，在此期间本人充分发挥自身专业优势，积极发表建议，起到专业委员会应有的作用。

（三）参与独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，公司独立董事专门会议共召开 8 次会议，本
人均亲自出席并会同全体独立董事对拟提交公司董事会审议的议案进行了审议。对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。本人对会议各项议案投了赞成票，没有反对或弃权的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权情况

2024 年任职期间，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大会……
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