公告日期：2025-04-25

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-028
城发环境股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年4月23日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2024年度董事会工作报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》。

（二）关于公司2024年度总经理工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年度总经理工作报告》。

（三）关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司2024年度报告全文及其摘要。

（四）关于公司2024年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案主要内容为：2024年末，公司总资产3,070,801.27万元，同比增长157,984.22万元，增幅5.42%；归属于母公司股东权益合计为847,642.82万元，同比增长12.99%，实现了股东投资的保值增值，有效维护了广大投资者利益。

2024年度实现营业收入661,066.83万元，同比增长1.36%；实现利润总额157,835.85万元，同比增长6.31%；实现净利润122,918.07万元，同比增长4.16%。
（五）关于公司2024年度利润分配预案的议案

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案主要内容为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第ZB10594号审计报告，2024年度公司合并报表实现净利润1,229,180,694.99元，其中归属于母公司所有者的净利润1,141,468,578.09元；2024年度末累计未分配利润6,158,991,664.16元，其中母公司2024年度末累计未分配利润3,227,777,018.80元。

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以2024年12月31日总股本642,078,255股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.56元（含税），共计派发现金228,579,858.78元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为20.0251%。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

（六）关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易，关联董事张东红先生、李文强先生回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。
本议案获得通过。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

本议案主要内容为：2025年度预计发生日常关联交易合计62,348.37万元，均属公司日常业务范围，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，不会损害上市公司利益，……
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