公告日期：2025-04-25

股票代码：000885 股票简称：城发环境
城发环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

二零二五年四月

城发环境股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

尊敬的各位董事：

大家好！2024年，城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及公司章程等法律法规及制度规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。全体董事恪尽职守、诚实守信、勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，忠实履行股东大会各项决议，积极有效开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，现将2024年度董事会工作报告如下：

一、2024 年重点工作完成情况

（一）主要经济指标全面完成

2024 年末，公司总资产 3,070,801.27 万元，较 2023 年末增长
157,984.22 万元，增幅 5.42%；归属于母公司股东权益合计为847,642.82 万元，同比增长 12.99%，实现了股东投资的保值增值，有效维护了广大投资者利益。

2024年度实现营业收入661,066.83万元，相较上年增长1.36%。
实现利润总额 157,835.85 万元，较 2023 年增长 6.31%；实现净利润
122,918.07 万元，较 2023 年增长 4.16%。

（二）2023 年度权益分派工作严格执行

根据《公司法》、公司章程的规定，为了保障股东合理的投资回
报，同时考虑未来发展资金需求，公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股
本 642,078,255 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.52
元（含税），共计派发现金 161,803,720.26 元，占本年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 15.05%。

董事会已严格按照年度权益分派工作要求执行完毕并于 2024 年
7 月 4 日发布了《城发环境股份有限公司 2023 年度权益分派实施公
告》（公告编号：2024-055）。

二、董事会 2024 年度日常工作情况

（一）董事会及下设专门委员会履职情况

2024 年度，根据公司实际经营需要，按照相关法律法规及公司章程规定，组织召开董事会会议 11 次，审议通过议案 50 个；监事会
会议 10 次，审议通过议案 35 个；股东大会会议 7 次，审议通过议案
22 个；审计委员会会议 7 次，审议通过议案 16 个；战略委员会 7 次，
审议通过议案 26 个；提名委员会 5 次，审议通过议案 7 个；薪酬与
考核委员会4次，审议通过议案 6个。全年累计审议通过议案 188个，内容涵盖修订章程、修订制度、关联交易、帮扶工作方案、股权收购、公司债券注册、中期票据注册、补选董事、变更会计事务所、调整组织机构设置及人员编制方案、聘任高管等事项。

所有会议召开均符合法律、法规和公司章程规定。董事会及各专门委员会决策科学、谨慎，有力保障了公司的稳定健康发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

临时股东大会 6 次，累计审议议案 22 个。公司董事会根据《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真履行职责，全面及时执行股东大会决议，有力维护了全体股东的合法权益。

（三）董事会独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事按照相关规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。深入了解公司发展及经营情况，认真履行独立董事职责，均未出现缺席董事会、股东大会会议情况。对公司财务报告、风险防控、公司治理和历次董事会会议审议议案以及公司其它事项做出了客观、公正的判断；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具书面独立意见，对公司重大决策提供了宝贵的专业性建议和意见，进一步提高了公司决策的科学性和客观性，切实维护了公司及全体股东的利益。

（四）信息披露与投资者关系管理

报告期内，公司董事会严格按照《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度及相关法律法规的规定，构建有效的公司内部信息传递及协同规范运作机制，进行信息披露事务管理和投资者关系管理。

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