公告日期：2025-04-19

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2025-022
城发环境股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议通知于2025年4月15日以电子邮件和专人送达形式向全体董事发出。

（二）召开会议的时间和方式：2025年4月18日15:00以通讯方式召开。

（三）会议召集人及主持人：公司董事长。

（四）会议出席情况：会议应到董事9名，实到董事9名。参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

（五）列席人员：公司总经理、董事会秘书及公司邀请列席的其他人员。
（六）会议记录人：公司董事会秘书。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任高级管理人员的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案获得通过。

本议案主要内容为：

经董事长提名，董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任李戈先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致，可连聘连任。李戈先生担任公
司总经理后，不再担任公司副总经理职务。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会拟聘任弓新刚先生、樊林先生及马小宇先生为公司副总经理。任期与公司第七届董事会任期一致，可连聘连任。

具体内容及上述高级管理人员简历详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《城发环境股份有限公司关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-024）。

（二）关于申请注册发行超短期融资券的议案

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

本议案获得通过。

本次发行尚需提交公司股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。股东大会召开时间将根据公司工作安排另行通知。

本议案主要内容为：

为持续满足公司发展过程中的资金需求，优化债务结构，建立公司短、中、长期债券融资体系，进一步通过银行间市场降低融资成本，提升公司资本市场形象，公司拟申请注册发行超短期融资券。

1.注册和发行规模

本次拟注册超短期融资券的规模不超过（含）人民币 20 亿元，并在注册 2
年有效期内按需择机发行，具体发行规模将以公司在中国银行间交易商协会注册的金额为准。

2.发行期限

不超过 270 天（含 270 天），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市
场情况确定。

3.发行利率

根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及承销商协商情况确定。

4.募集资金用途

拟用于兑付到期超短融或偿还城发环境及其子公司存量债务、补充营运资金等。

5.决议有效期限

本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

6.为高效、有序地完成本次申请注册发行工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规及公司章程的有关规定，需公司董事会提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理与本次注册发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体注册发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括确定本次发行的具体金额、发行期限、发行利率、分期发行额度、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；

（2）聘请本次注册发行的主承销商、副主承销商及其他中介机构；

（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件；

（4）办理与本次注册发行有关的申报、注册、发行等相关手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等相关手续；

（5）办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜；

（6）上述授权在本次发行的超短期融资券的注册、发行及存续有效期内持续有效。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cnin……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。