公告日期：2025-10-24

股票简称：湖北能源 股票代码：000883

湖北能源集团股份有限公司

2024 年度向特定对象发行 A 股股票

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
二〇二五年十月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：

张龙 涂山峰 韩勇

龚 平 罗仁彩 潘承亮

于良民 杨汉明 陈海嵩

湖北能源集团股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体非董事的高级管理人员签名：

谢俊 王军涛 陈奎勇

姜德政 张志猛

湖北能源集团股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录...... 8
释 义...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ......11
一、本次发行履行的相关程序......11
二、本次发行概要...... 12
三、本次发行对象的基本情况...... 14
四、本次发行的相关机构情况...... 17
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 23
第五节 与本次发行相关的声明 ...... 24
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、查询地点...... 29
三、查询时间...... 29

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 湖北能源集团股份有限公司
湖北能源、上市公司
控股股东、实际控制人、
认购对象、发行对象、三 指 中国长江三峡集团有限公司
峡集团

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

发行情况报告书、本发 指 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
行情况报告书 股股票发行情况报告书

本次发行、本次向特定 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
对象发行、本次向特定 指 股股票的行为
对象发行 A 股股票

发行方案 指 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A
股股票发行与承销方案

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《湖北能源集……
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