公告日期：2025-09-17

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-062
湖北能源集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决或修改提案的情况；

2．本次股东会无变更以往股东会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1．会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2．会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2025 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00。

3．现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：公司董事长张龙先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1．出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 267 人，代表股份数5,063,303,384 股，占公司有表决权股份总数的 78.1199%。其中中小投资者共 260 人，代表股份 236,662,051 股，占公司有表决权股份总数的 3.6514％。

2．现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 2 人，代表股份1,233,171,665 股，占公司有表决权股份总数的 19.0262%。其中中小投资者股东 1 名，代表股份 212,074,260 股，占公司有表决权股份总数的 3.2720%。

3．网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共265人，代表股份3,830,131,719股，占公司有表决权股份总数的 59.0938％。

其中，通过网络投票的中小投资者股东 259 人，代表股份24,587,791 股，占公司有表决权股份总数的 0.3794％。

4．公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》
表决情况如下：同意 5,043,883,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6164%；反对 19,306,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3813％；弃权 113,900 股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0022％。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意 217,241,722 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7941%；反对 19,306,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1578%；弃权 113,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0481%。

本议案为特别决议事项，已由出席本次股东会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

（二）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况如下：同意 5,043,719,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6132%；反对 19,460,159 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3843%；弃权 123,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意 217,077,992 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7249%；反对 19,460,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.2228%；弃权 123,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0524%。

（三）《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况如下：同意 5,043,708,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6130%；反对 19,481,15……
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