公告日期：2025-05-17

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-038
湖北能源集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次会议无否决或修改提案的情况；

2.本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

2.会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

3.现场会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦3706 会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长张龙先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公
司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 317 人，代表股份数5,068,187,673 股，占公司有表决权股份总数的 77.9667%。其中中小投资者共 312 人，代表股份 247,351,032 股，占公司有表决权股份总数的 3.8051％。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共 4 人，代表股份1,234,607,065 股，占公司有表决权股份总数的 18.9926%。其中，出席现场会议的中小投资者股东 3 人，代表股份 213,509,660 股，占公司有效表决权股份总数的 3.2845%。

3.网络投票情况

通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 313 人 ， 代 表 股 份
3,833,580,608 股，占公司有表决权股份总数的 58.9741％。

其中，通过网络投票的中小投资者股东 309 人，代表股份33,841,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.5206％。

4.公司董事、部分监事、高级管理人员以及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，具体情况如下：

（一）《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
表决情况如下：同意5,057,650,406股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7921%；反对8,251,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1628%；弃权2,286,100股，占出席会议股东
所持有效表决权股份数的0.0451%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意236,813,765股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.7400%；反对8,251,167股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.3358%；弃权2,286,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9242%。
（二）《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
表决情况如下：同意5,057,912,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7973%；反对7,989,367股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1576%；弃权2,286,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.0451%。

表决结果：通过该议案。

其中，中小投资者表决结果为：同意237,075,565股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的95.8458%；反对7,989,367股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的3.2300%；弃权2,286,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.9242%。
（三）《湖北能源集团股份有限公司 2024 年度报告及摘要》

表决情况如下：同意5,057,963,206股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的99.7983%；反对9,966,567股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0.1966%；弃权257,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份……
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