公告日期：2025-04-25

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-024
湖北能源集团股份有限公司

关于 2025 年存、贷款关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1.本次关联交易预计已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，关联董事回避了表决。此议案尚需公司股东大会审议批准，届时与该关联交易有利害关系的股东将回避该议案的表决。

2.因与三峡财务公司的关联交易属于与财务公司的关联交易，公司第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于与三峡财务公司签订
金融服务协议的议案》，协议全文公司已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮
资讯网上进行了披露。

3.《湖北能源集团股份有限公司在三峡财务有限责任公司存款风
险处置预案》已于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上进行了披露。
4.公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》，报告已于 2025 年 4月 25 日在巨潮资讯网上进行了披露。

一、存、贷款关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.为优化湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司、湖北能源）财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，公司及控股子公司拟与中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）、三
峡财务有限责任公司（以下简称三峡财务公司）、三峡财务（香港）有限公司（以下简称三财香港公司）、三峡融资租赁有限公司（以下简称三峡融资租赁公司）开展存、贷款业务。

2.鉴于公司控股股东三峡集团为三峡财务公司、三财香港公司、三峡融资租赁公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司独立董事会专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本次关联交易已经公司于
2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第七次会议审议通过，其中关
联董事涂山峰、韩勇、罗仁彩三位董事回避表决，表决结果：同意票
5 票，反对票 0 票,弃权票 0 票。

本事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东三峡集团、中国长江电力股份有限公司、长电宜昌能源投资有限公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东将回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

（二）2024年存、贷款关联交易情况

1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司及所属子企业在三峡财务公司
存款余额 10.83 亿元，未超出预计每日最高存款限额 80 亿元，综合存款利率在预计的 0.405%-1.500%范围内；在三财香港公司无存款余额，未超出预计每日最高存款限额 45 亿元，综合存款利率在预计的0.100%-3.325%范围内。

2.截至 2024 年 12 月 31 日，公司及所属子企业在三峡集团委托
贷款余额为零，全年未发生利息支出；在三峡财务公司贷款余额12.29
亿元，未超出预计贷款额度 80 亿元，综合贷款利率在预计的 1.500%-5.000%范围内，全年发生利息支出 0.15 亿元，未超出预计关联贷款利息 3 亿元；在三峡融资租赁公司贷款余额 9.58 亿元，未超出预计贷款额度 50 亿元，综合贷款利率在预计的 3.000%-7.000%范围内，全年发生利息支出 0.49 亿元，未超出预计关联贷款利息 3 亿元；在三财香港公司贷款余额 41.91 亿元，未超出预计贷款额度 50 亿元，综合贷款利率在预计的 3.000%-8.000%范围内，全年发生利息支出1.54 亿元，未超出预计关联贷款利息 3 亿元。

除公司控股子公司瓦亚加发电股份公司按照公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司子公司对外借款暨关联交易》事项，继续履行与三财香港公司的借款协议，2024 年度内公司及所属子企业在三财香港无新增贷款。

3.根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于与三峡财务公
司签订金融服务协议》事项，截至 2024 年 12 月 31 日，公司在三峡
财务公司授信总额 200 亿元，已使用授信额度 12.29 亿元。

（三）2025年存、贷款关联交易预计金额

2025 年，考虑公司投资建设情况，预计公司及所属子企业与三峡集团、三峡财务公司、三财香港公司、三峡租赁公司的存、贷款交易情况如下 ：

1.预计 2025 年在三峡财务公司每日最高存……
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