公告日期：2025-04-25

湖北能源集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（于良民）

2024 年 7 月 18 日，经湖北能源集团股份有限公司（以
下简称公司）2024 年第二次临时股东大会审议通过，本人当选为公司第十届董事会独立董事。任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要求，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人于良民，男，1960 年 9 月出生，研究生学历、硕士
学位，高级工程师。历任国网山东省电力公司党委书记、副总经理，国网英大国际控股集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网管理学院党组书记、常务副院长、党校常务副校长，国家电网有限公司企业管理协会副理事长，国家电网有限公司一级顾问。现任公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人对照《上市公司独立董事管理办法》自查，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内履职情况

（一）出席公司股东大会、董事会等会议的情况

1.出席股东大会、董事会情况

本人作为公司第十届董事会独立董事，忠实履行独立董事职责。2024 年，本人任期内，公司共召开股东大会 2 次，董事会 4 次，本人均亲自出席会议，不存在委托他人出席或缺席的情况。本人认真审阅会议议案及相关材料，结合自身知识经验提出合理化的建议及意见，以审慎的态度行使表决权，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作发挥积极作用。

2024 年，本人对提交董事会审议的各项议案均投同意票，
没有反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案提出异议。本人出席会议情况如下：

参加股东 参加董事会情况

大会情况

参加股东 应出席 现场（含视频 以通讯表决方 委托出席 是否连续两次未亲

大会次数 次数 形式）出席 式参加会议 次数 缺席次数 自出席会议

次数

2 4 4 0 0 0 否

2.出席董事会专委会会议情况

2024 年任职期间，本人作为公司提名与薪酬委员会主任
委员、战略委员会委员，应出席提名与薪酬委员会会议 2 次、战略委员会会议 2 次。本人按照会议要求全部亲自出席，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人谨慎、独立地行使了表决权，报告期内，本人对董事会专门委员会审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下：
（1）本人作为提名与薪酬委员会召集人，依照相关法律法规的规定，对公司经理层的任职资格进行审查，并对工资总额预算情况、负责人薪酬分配方案、回购注销部分限制性股票等事项进行了审查，形成意见提交董事会。

（2）本人作为战略委员会委员，听取了“十四五”规划 2023-2024 年执行情况，审查了向特定对象发行股票的系列议案，形成意见提交董事会。

3.出席独立董事专门会议情况

2024 年任期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，会
议对公司关联交易事项、向特定对象发行股票等事项进行了事前审核。本人均亲自出席会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。对于所审议的议题，本人认真审议，独立判断，并出具审核意见。

（二）行使独立董事职权的情况

1.2024 年，作为公司独立董事、提名与薪酬委员会主任
委员、战略委员会委员，本人积极关注公司经营情况，定期审阅公司信息，持续深入与公司高级管理人员、部门负责人沟通，了解公司生产经营情况和财务状况；对关联交易、向特定对象发行股票、薪酬分配、高管任命等事项主动问询。
对提交公司董事会和各专委会的议案，主动获取做出决策所需要的各项资料,运用自身专业知识，审慎行使表决权，有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司股东的利益。
……
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