公告日期：2025-04-25

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-030
湖北能源集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规和制度的规定，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公
司）拟于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，会议具体事项
如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2024 年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司于 2025 年 4
月 23 日召开第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2024 年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 5 月 16 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 湖北能源集团股份有限公司2024年度董事会工 √

作报告

2.00 湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工 √

作报告

3.00 湖北能源集团股份有限公司2024年度报告及摘 √

要

4.00 湖北能源集团股份有限公司2024年度财务决算 √

报告

5.00 湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分配 √

方案

6.00 湖北能源集团股份有限公司2025年度预算报告 √

7.00 关于公司 2025 年存、贷款关联交易预计的议案 √

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.议案披露情况

以上议案中，议案 2 经公司第十届监事会第五次会议审议通过，其余 6 项议案经公司第十届董事会第七次会议审议通过，详细内容请
参考公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》《湖北能源集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告……
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