公告日期：2025-04-25

湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）全体监事

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》

的有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行监督职责，为

提高公司治理水平、促进公司持续健康发展发挥了积极作用，
维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作

情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，监事会依据公司治理和上市公司规范运作要

求，及时就涉及股东利益和公司经营发展的重大事项进行审

议，本年度共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开 召开日期 审议事项

方式

1.湖北能源集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
2.湖北能源集团股份有限公司 2023 年年度报告及摘要

3.湖北能源集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

4.湖北能源集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案

5.湖北能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价
报告

第九届监事会 6.关于变更部分会计政策的议案

第二十五次会 现场会议 2024 年 4 月 25 日 7.湖北能源集团股份有限公司 2024 年度预算报告

议 8.关于公司 2024 年存、贷款关联交易预计的议案

9.关于公司 2024 年度中期票据、超短期融资券债券额度注
册方案的议案

10.关于续聘 2024 年度审计机构的议案

11.关于审议《湖北能源集团股份有限公司未来三年
（2024-2026）股东回报规划》的议案

12.关于公司回购注销部分限制性股票的议案

13.湖北能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

会议届次 召开 召开日期 审议事项

方式

第九届监事会 关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事
第二十六次会 现场会议 2024 年 7 月 2 日 的议案

议

第十届监事会 现场会议 2024 年 7 月 18 日 1.关于选举公司第十届监事会主席、副主席的议案

第一次会议 2.关于公司回购注销部分限制性股票的议案

第十届监事会 现场会议 2024 年 8 月 27 日 湖北能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要

第二次会议

1.《湖北能源集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》
2.关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

3.关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
4.关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
5.关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
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