公告日期：2025-04-25

湖北能源集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杨汉明）

作为湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会及第十届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》《独立董事制度》及董事会各专门委员会工作细则等制度的要求，忠实、勤勉履行职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人杨汉明，男，1963 年 10 月出生，博士，教授，博
士研究生导师，中国注册会计师非执业会员。历任湖北铁路集团有限公司外部董事，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司独立董事，武汉金运激光股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教师，兼任杭州迪普科技股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料股份公司独立董事。

（二）独立性情况

作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在关联关系或可能妨碍本人独立性的关系，不受与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人对照《上市公司独立董事管理办法》自查，不存在影响独立性的情况。

二、报告期内履职情况

（一）出席公司股东大会、董事会等会议情况

1.出席股东大会、董事会情况

本人作为公司独立董事，勤勉尽责、独立公正的履行独立董事职责，按时出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会，认真审阅公司提交的全部议案，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会的科学高效决策发挥积极作用。

2024 年，公司召开了 5 次股东大会、9 次董事会，本人
对提交董事会审议的各项议案均投同意票，没有反对、弃权的情况，未对董事会的各项议案提出异议。本人出席会议情况如下：

参加股东 参加董事会情况

大会情况

参加股东 应出席 现场（含视频 以通讯表决方 委托出席 是否连续两次未亲
大会次数 次数 形式）出席 式参加会议 次数 缺席次数 自出席会议

次数

4 9 8 1 0 0 否

2.出席董事会专委会会议情况

2024 年，公司董事会完成换届。本人先后担任第九届董
事会战略委员会、提名委员会委员、第九届及第十届审计与风险管理委员会主任委员。本人应参加战略委员会 3 次、提
名委员会 1 次、审计与风险管理委员会 8 次，实际均亲自出席会议，对所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况，同意将相关议案提交董事会审议。本人参加的董事会专委会情况如下：

董事会专门会议届次 审议议案

第九届董事会战略委员会 2024 年第一

关于投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目的议案
次会议

第九届董事会战略委员会 2024 年第二 关于湖北能源 2023 年度投资项目后评价结果的报
次会议 告

1.湖北能源集团股份有限公司 2023 年环境、社会
第九届董事会战略委员会 2024 年第三 及治理（ESG）报告

次会议 2.关于公司 2024 年度中期票据、超短期融资券债
券额度注册方案的议案

1. 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独
第九届董事会提名委员会 2024 年第一 立董事的议案

次会议 2. 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立
董事的议案

第九……
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