公告日期：2025-04-25

湖北能源集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，团结带领经营班子及全体员工，勤勉尽责落实股东大会决策部署，引领公司战略落地，持续提升公司规范运作水平，圆满完成年度各项目标任务，推动公司发展呈现优质高效的良好态势。

一、报告期内公司经营成果

2024 年，面对清江流域来水丰枯急转、电力市场竞争加剧、能源供需相对偏松等多重挑战，公司董事会把握大势，围绕高质量发展目标，聚焦主责主业，多措并举提质增效，公司生产经营持续向好，价值创造能力进一步增强，高质量发展取得新进展新成效。

截至2024年末，公司总装机1,829.97万千瓦，同比增长16.77%；报告期内，公司完成发电量 440.40 亿千瓦时，同比增长 23.21%，创历史新高；天然气输销量 19.12 亿立方米，同比下降 7.18%。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 982.81 亿元，净资产为
406.58 亿元，资产负债率为 58.63%。2024 年，公司实现营业收入200.31亿元，同比增长7.30%；利润总额28.03亿元，同比增长23.26%；净利润 22.19 亿元，同比增长 18.10%。

二、报告期内董事会重点工作

（一）夯实公司治理，持续强化顶层机制设计

一是持续推动构建科学、理性、高效的董事会。报告期内，公司
完成董事会换届选举，新一届董事会成员能力结构互补，具有能源行业、经营管理、法律、财务等专业经验，且外部董事占多数；优化董事会专门委员会结构，立足公司管理需求，按照精干高效的原则，将四个董事会专门委员会优化为三个。同时各专门委员会以外部董事占多数为原则，结合董事的专业经验、能力结构确定成员构成，充分发挥外部董事专业优势，为董事会定战略、作决策、防风险提供有力支撑，促进构建科学理性高效的董事会。

二是健全完善不同治理主体权责边界，提升公司治理整体效能。报告期内，董事会修订了《公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》，进一步完善了党委与董事会关于重大经营管理事项的沟通交流机制；根据监管要求，结合公司实际情况，董事会修订了《公司投资管理办法》，进一步明确各治理主体对公司投资业务的决策权限。
三是顺应监管要求，不断完善公司治理制度体系。2024 年，根据监管规定的变化，董事会修订了《独立董事制度》《公司董事、监事和高级管理人员股份变动管理办法》《公司内幕信息知情人登记制度》，制定了《独立董事专门会议工作制度》。报告期内，新《公司法》正式实施，对公司治理、董事履职进一步提出严格要求，董事会认真组织学习，理解法规精神。通过持续建立健全规章制度，规范运作，不断夯实公司治理制度体系。

（二）优化业务布局，打造价值创造增长点

报告期内，董事会推动公司深度融入新型电力系统建设，聚焦主责主业，以项目建设牵引业务布局优化，持续提升公司发展质量与效益。

2024 年，董事会听取了公司“十四五”规划 2023-2024 年执行
情况报告，并就规划落实、重点举措等方面提出意见和建议；审议通过了向特定对象发行股票的议案，为公司抽水蓄能业务发展提供有力资金支持。报告期内，董事会持续督促重大项目建设进度，推动新能源、抽水蓄能板块攻坚突破，清洁煤电板块稳健前行。陕武直流一期210 万千瓦光伏基地项目、宜城大基地首批 40 万千瓦光伏项目等新能源项目加快推进建设，全年新增新能源装机 262.79 万千瓦（含储能）；罗田平坦原抽水蓄能项目主厂房开挖至第六层，长阳清江、南漳张家坪抽水蓄能项目通风兼安全洞顺利贯通，全面转入主体工程建设；江陵电厂二期主体工程开工，快速推进项目建设进度。

此外，董事会立足当前、着眼长远，推动公司发展能源领域新质生产力，培育公司发展新动能，不断增强公司综合竞争力。报告期内，公司探索发展新能源维修检修业务，成立新能源技术有限公司，积极拓展外部市场；试行零碳园区开发，开展“虚拟电厂+”业务。

（三）勤勉尽责，切实发挥决策核心作用

2024 年，董事会继续充分发挥“定战略、作决策、防风险”职责，科学高效决策。全体董事高度负责、认真履职，全年召开 9 次会议，讨论并审议通过了年度财务决算及预算、利润分配、关联存、贷款交易预计、股权转让、向特定对象发行股票等议案，会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司董事主动关注公司生产经营、财务状况、重大事项等，……
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