公告日期：2025-03-29

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2025-012
湖北能源集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股
份有限公司（以下简称公司）拟于 2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第
一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司第十届董事会。公司第十届董事会
第五次会议于 2025 年 3 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2025 年
第一次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:50

（2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025
年 4 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的
时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 4 月 16 日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706
会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

关于张家坪公司与水电六局、华水公司联合体

1.00 签订南漳抽水蓄能电站上水库和引水系统工程 √

施工合同的议案

2.议案披露情况

以上议案经公司第十届董事会第五次会议审议通过。详细内容请
参考公司于 2025 年 3 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告》及《湖北能源集团股份有限公司关于子公司张家坪公司因公开招标构成关联交易的公告》。

3.特别说明

（1）本次股东大会对上述议案进行表决时，将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

（2）本次股东大会所审议的上述议案属于关联交易事项，中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）控股股东，长电宜昌能源投资有限公司（以下简称宜昌能投）、长电投资管理有限责任公司（以下简称长电投资）为长江电力全资子公司，因此，三峡集团、长江电力、宜昌能投、长电投资等关联股东将对本次股东大会所审议的上述议案回避表决。

三、会议登记方法

1……
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