公告日期：2025-12-13

2025年第六次临时股东会

会议资料

云南铜业股份有限公司

会议议程

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东
应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。
代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，
介绍参加会议的公司董事和高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序 议案名称

号
【非累积投票议案】
1.00 提案1审议《云南铜业股份有限公司关于增加2025年融资计划的议
案》

2.00 提案2审议《云南铜业股份有限公司关于调整2025年度日常关联交易
预计的议案》

3.00 提案3审议《云南铜业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
的议案》

4.00 提案4审议《云南铜业股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员
购买责任险的议案》

5.00 提案5审议《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

五、投票表决等事宜

（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代
表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东会决议。

（六）出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（七）见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束

云南铜业股份有限公司董事会

议案一 审议《云南铜业股份有限公司关于增

加2025年融资计划的议案》

各位股东及股东代表：

2025年度围绕生产经营需要，公司及子公司向各金融机构申请综合授信额度共计1,995.92亿元（具体额度以金融机构审批为准），2025年末融资规模不超过人民币220亿元。公司于2025年3月24日召开第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十六次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于2025年度授信及融资计划的预案》，并提交2025年4月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。

现为实现年度生产经营目标，满足公司生产经营和项目建设资金需求，公司拟增加融资计划，预计2025年末融资规模不超过人民币298亿元，具体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设情况需求确定。
本预案尚需提交公司股东会审议。

议案二 《云南铜业股份有限公司关于调整

2025年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代表：

云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。

公司2025年度日常关联交易预计总额714.96亿元，其中采购原材料、接受劳务金额为311.27亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供劳务金额为403.69亿元。具体内容分别详见公司于2024年12月10日披露的《云南铜业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-069）、具体内容详见公司于2025年3月26日披露的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

2025年1-10月实际发生总额466.95亿元，其中向关联人采购原料及商品、接受劳务金额合计为209.41亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）、提供劳务金额合计257.54亿元。

根据公司生产经营的需要以及深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定，公司拟对2025年度日常关联交易预计进行调整减少124.60亿元，预计调整后日常关联交易总额590.36亿元，其中向关联人采购原料及商品调减43.34亿元后为247.69亿元，接受关联人提供的劳务调增2.92亿元后为23.16亿元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）调减84.34亿元后为318.36亿元，向关联人提供劳务调增0.16亿元后为1.15亿元。具体情况如下：

①向关联人采购原料及商品调减43.34亿元，具体为：调减少谦比希铜冶炼有限公司和香港鑫晟贸易有限……
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