公告日期：2025-11-29

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-093
云南铜业股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）及审核问询函
回复修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份的方式购买云南铜业（集团）有限公司持有的凉山矿业股份有限公司 40%股份，并向中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司发行股份募集配套资金。

公司于 2025 年 9 月 2 日收到深圳证券交易所上市审核
中心出具的《关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130014号）（以下简称审核问询函）。根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就相关问题进行了逐项核查、落实和回复，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，详见公司于
2025 年 9 月 30 日披露的《云南铜业股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订
稿）》《云南铜业股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于云 南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申 请的审核问询函〉的回复》及其他相关公告文件。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公 司及相关中介机构对重组报告书以及审核问询函回复等相 关内容进行了进一步的修改和补充，主要修订内容具体如下：
一、重组报告书修订内容

相较公司于 2025 年 9 月 30 日披露的重组报告书，本次
披露的重组报告书的主要修订内容如下（以下简称或释义均 与重组报告书中“释义”所定义的简称具有相同的含义）：

重组报告书章节 修订说明

重大事项提示 对本次交易决策过程和批准情况进行了更新和补充

重大风险提示 对部分风险提示表述进行了更新和补充

对两项采矿权资产业绩承诺期内财务指标的具体核算方式
第一节 本次交易概况

及其可实现性与准确性等内容进行了更新和补充

对标的资产分立的影响、分立后标的资产的独立性、海林
第四节 标的公司基本 铜矿探矿权竞拍情况、本次交易符合相关规定要求、标的
情况 公司城镇住宅用地相关情况、标的公司向宏尚矿业销售情
况等内容进行了更新和补充

第五节 本次交易发行

对募投项目核准情况等内容进行了更新和补充

股份情况
第九节 管理层讨论与 对本次交易对上市公司持续经营能力影响分析、标的公司

重组报告书章节 修订说明

分析 财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况等内容
进行了更新和补充

第十节 财务会计信息 对模拟报表编制原则和依据等进行了更新和补充
第十一节 同业竞争和 对关联交易的定价公允性、业绩承诺期内保障关联交易公
关联交易 允性的具体措施及有效性等内容进行了更新和补充

第十二节 风险因素 对部分风险提示表述进行了更新和补充

除上述修订外，公司对重组报告书少许表述进行了完善， 对本次交易方案不构成影响。

二、审核问询函回复修订内容

根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公 司及相关中介机构对审核问询函回复等相关内容进行了进 一步的修改和补充，具体内容详见公司本次披露的《云南铜 业股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于云南铜业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询 函〉的回复》等相关文件。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

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