公告日期：2025-11-14

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-088
云南铜业股份有限公司

关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易概述

云铜香港有限公司（以下简称云铜香港）为云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）控制并合并报表子公司，云南铜业和中国铜业有限公司（以下简称中国铜业）分别持有云铜香港 50%股权。

为增强云铜香港的资本实力，优化资产负债结构，促进其业务发展，提升云铜香港综合竞争力及抗风险能力，云南铜业与中国铜业拟对云铜香港以现金方式同比例分别增资3.35 亿元人民币，合计增资 6.7 亿元人民币，增资额全部计入注册资本。增资完成后，云铜香港注册资本由 4.0657 亿元增至 10.7657 亿元人民币，股东双方出资比例保持不变。

（二）关联关系描述

由于中国铜业为公司的间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次增资构成关联交易暨关联方共同投资。

（三）有关审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 11 月 13 日，公司第十届董事会第七次会议审议
通过了《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的预案》。

公司董事孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事，回避该议案的表决，其他非关联董事一致同意该议案；

2.独立董事审议情况

公司已召开第十届董事会 2025 年第六次独立董事专门
会议，会议应参加独立董事 4 名、实际参与表决独立董事 4名，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果一致同意审议通过了《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨关联交易的预案》。

全体独立董事一致认为，本次增资可增强云铜香港的资金实力，优化资本结构，提升其资本金与现有业务规模的适配性，提升云铜香港综合竞争力。

本次增资事项不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在
损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（四）本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（五）此交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决

公司在过去十二个月内与同一关联人中铝集团及其所属企业己发生的累计已审议通过但未提交股东会审议的其他同类关联交易总金额为 5.50 亿元，含本次云南铜业与中国铜业分别对云铜香港和中铜国贸增资在内，公司在过去十二个月内与同一关联人中铝集团及其所属企业进行的同类关联交易累计金额达到 12.05 亿元，已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，故该关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）本次交易涉及的关联方为中国铜业有限公司

1.基本情况

公司名称：中国铜业有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：田永忠

注册资本：4,260,058.8152 万元人民币

统一社会信用代码：911100001000034019

2.股权结构：

序号 股东名称 认缴出资额 持股比例（%）
(万元)

1 中国铝业集团有限公司 2,749,327.36 64.5373

2 云南省能源投资集团有限公司 1,415,893.82 33.2365

3 云南省兰坪白族普米族自治县财政局 90,577.57 2.1262

4 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 4,260.06 0.1000

合计 4,260,058.82 100.00

3.经营范围：铜、铅锌、铝及其他有色金属行业的投资、
经营管理；铜、……
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