公告日期：2025-11-14

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-090
云南铜业股份有限公司

关于召开 2025 年度第五次临时股东会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年度第五次临时股东会

（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 11 月 13
日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司 2025 年度第五次临时股东会（董事会决议公告于 2025年 11 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间为：2025 年 12 月 1 日下午 14:30

网络投票时间为：2025 年 12 月 1 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
12 月 1 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

（七）出席对象：

1.在 2025 年 11 月 25 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2025 年 11 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关

1.00 于对云铜香港有限公司增资暨关联交 非累积投票提案 √

易的议案》

提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关

2.00 于对中铜国际贸易集团有限公司增资 非累积投票提案 √

暨关联交易的议案》

本次股东会审议的事项已由公司第十届董事会第七次
会议审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备
性。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的
《云南铜业股份有限公司关于对云铜香港有限公司增资暨
关联交易的公告》《云南铜业股份有限公司关于对中铜国际
贸易集团有限公司增资暨关联交易的公告》。

（二）说明

上述两项提案均为关联交易事项，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股
东需对该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案
进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投
票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025 年 11 月 26 日上午 8:30—11:30，
下午 14:00—17:30。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。