公告日期：2025-05-29

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-046
云南铜业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通 知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经 2025 年 5 月 28 日
召开的公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，同意召开公司 2025 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于
2025 年 5 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 6 月 13 日下午 14:30。
网络投票时间为：2025 年 6 月 13 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 6 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 9 日

（七）出席对象：

1、在 2025 年 6 月 9 日持有公司股份的普通股股东或其
代理人；于 2025 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
铜大厦 3222 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
目可以
投票

非累积投票

提案

1.00 提案 1 审议《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并 √
修订<公司章程>的议案》

2.00 提案 2 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规 √
则>的议案》

3.00 提案 3 审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规 √
则>的议案》

累积投票提案 提案 4、5 为等额选举

4.00 提案 4 审议《云南铜业股份有限公司关于选举公司第十届董 应选人
事会非独立董事的议案》 数 6 人

4.01 《选举孔德……
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