公告日期：2025-05-29

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-045
云南铜业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5
月 28 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《云南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>的预案》。

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《中
国证监会上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的最新监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时设置 1 名职工代表董事，并对现行《公司章程》进行修订，相关修订情况如下：

序号 原全文条款 修订后条款

第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以 第一条 为规范云南铜业股份有限公司（以下简称公司）的组
下简称公司）的组织和行为，坚持和加强党的全 织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强
面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色 党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制
现代企业制度，维护公司、股东和债权人的合法 度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《中华人民
权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》
1 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以

下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有 （以下简称《证券法》）《中国共产党章程》《中华人民共和国企
资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国 业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公
有企业公司章程制定管理办法》《中国共产党章 司章程制定管理办法》《中国证监会上市公司章程指引》《中央企
程》和其他有关规定，制订本章程。 业公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 限公司。

2 公司经云南省人民政府云政复[1997]第 92 号 公司经云南省人民政府云政复[1997]第 92 号文批准，以募集
文批准，以募集方式设立；在云南省工商行政管 方式设立；在云南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统
理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 一社会信用代码 91530000709705745A。

530000000004704。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
4 对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
……
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