公告日期：2025-05-29

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-043
云南铜业股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第九届董事会第三十九次会议以通讯方式召开，会议通知于
2025 年 5 月 23 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年
5 月 28 日，会议应发出表决票 10 份，实际发出表决票 10 份，
在规定时间内收回有效表决票 10 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于取消公司监事会并修订<公司章程>的预案》；

根据《公司法》（2023 年修订）和《中国证监会上市公
司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的最新监管要求，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，同时设置 1 名职工代表董事，并对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》；
本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的预案》；
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司股东会议事规则》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的预案》
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有限公司董事会议事规则》；

本预案需提交公司股东大会审议。本预案为股东大会特别决议事项，审议时须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

四、逐项审议通过《云南铜业股份有限公司关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

（一）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名孔德颂先生为公司第十届董事会非独立董事候
选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名孔德颂先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。

（二）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名孙成余先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名孙成余先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。

（三）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名姜敢闯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名姜敢闯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。

（四）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名罗德才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名罗德才先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。

（五）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于提名柴正龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名柴正龙先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满时止。

（六）以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于提名韩锦根先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的预案》；

根据公司控股股东云南铜业（集团）有限公司推荐，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。