公告日期：2025-10-24

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-065
天山材料股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 3 日

7、出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述提案相关内容具体详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）10 月 24 日披露的《第九届董事会第八次会议
决议公告》（公告编号：2025-062）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-064）。

3、特别说明

公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票
单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份
证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印
件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件、持股
凭证；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、
委托人身份证复印件和本人身份证原件。

异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。

2、登记时间

2025 年 11 月 7 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00。

3、登记地点

上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦八楼董事会办公室。

4、注意事项

出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。

5、会务常设联系人

联系人：李雪芹……
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