公告日期：2025-04-29

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-042
天山材料股份有限公司

关于对外投资（海外）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为推进天山材料股份有限公司（简称“天山股份”或“公司”）水泥业务国际化布局，公司之控股子公司中材水泥有限责任公司（简称“中材水泥”）拟通过其全资子公司中材水泥（香港）投资有限公司（简称“中材水泥香港”）在阿拉伯联合酋长国（简称“阿联酋”）新设中材水泥（中亚）投资有限责任公司（以监管部门核定为准，简
称“中亚 SPV 公司”），以中亚 SPV 公司为投资主体拟以 3,785.04
万美元（按照 2025 年 4 月 25 日汇率折算，折合人民币 27,277.27 万
元）增资入股哈萨克斯坦共和国（简称“哈萨克斯坦”）当地公司
QazCement Industries LLP（简称“QC 公司”），取得 QC 公司 70%
股权，并在哈萨克斯坦阿克托别州建设 1 条 3500t/d 熟料水泥生产
线，该项目规模总投资约为 18,024.06 万美元（按照 2025 年 4 月 25
日汇率折算，折合人民币 129,892.19 万元）。增资入股完成后，QC公司将纳入公司合并报表范围。

2、董事会审议情况：2025 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事
会第四次会议审议通过了《关于对外投资（海外）的议案》，表决结果：同意 9 票，0 票反对，0 票弃权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、本次交易尚需获得哈萨克斯坦反垄断审查和地下权利转移审
批、中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国商务部境外投资备案，并向中国国家外汇管理局指定的银行取得外汇登记等手续。

二、交易双方基本情况

（一）投资方

1、公司名称：中材水泥有限责任公司

注册资本：1,000,000 万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：北京市西城区北展北街 17 号楼 5 层

法定代表人：荣亚坤

经营范围：生产水泥、水泥辅料及水泥制品；销售水泥、水泥辅料及水泥制品；技术服务；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：天山股份持股 60%、中国中材国际工程股份有限公司持股 40%

中材水泥有限责任公司不是失信被执行人

2、公司名称：中材水泥（香港）投资有限公司

注册资本：200 万美元

成立日期：2015 年 1 月 15 日

注册地址：香港

办公地址：UNITS1102-3,18/FNO.9 QUEEN`S RD CENTRAL HK

经营范围：经营范围为水泥、商品混凝土以及其它建材、环保、节能产品的批发、进出口和佣金代理;在水泥、商品混凝土以及其它建材行业、环保、节能领域进行投资；为投资者提供咨询服务;为其关联公司提供与其投资有关的市场信息投资政策等咨询服务。

股权结构：中材水泥持股 100%

中材水泥（香港）投资有限公司不是失信被执行人

（二）新设 SPV 公司

公司名称：中材水泥（中亚）投资有限责任公司（以监管部门核定为准)

注册地址：阿联酋迪拜

注册资本：3,785.04 万美元

股权结构：中材水泥香港持有 100%股权

出资方式：以货币形式出资，资金来源均为自有资金。

经营范围：在水泥、熟料、骨料、商品混凝土以及其它建材行业、环保、节能领域进行投资控股活动；投资咨询和管理咨询;技术服务；出租办公用房；贸易；融资（以监管部门核定为准）

治理结构：设董事 1 名，由中材水泥香港委派

（三）合作方

公司名称：Primus Industries LLP（简称“PI 公司”）

企业识别号码：210140000793

成立时间：2021 年 1 月 4 日

住所：209,41Tauelsizdik Avenue, Almaty district, Astana,
010000, Kazakhstan.

注册资本：291,700 坚戈（约 550.37 美元）

股权结构：……
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