公告日期：2025-11-07

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-109

债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
八次会议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监
许 可 [2021]1351 号 ） 核 准 ， 公 司 向 社 会 公 开 发 行 面 值 总 额
8,150,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 8,150万张，期限 6 年，募集资金总额为 8,150,000,000.00 元人民币，扣除
发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和 股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第 0089 号），募集资金 已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用 后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况 具体如下：

序 项目名称 扣除各项发行费用后

号 拟投入募集资金额（万元）

1 甘肃新六生猪养殖项目 43,500.00

2 彝良新六生猪养殖项目 32,000.00

3 泸定新越生猪养殖项目 27,500.00

4 罗城新好生猪养殖项目 31,000.00

5 乐至新牧生猪养殖项目 28,500.00

6 贵港新六生猪养殖项目 53,000.00

7 邳州新希望生猪养殖项目 53,500.00

8 柳州新六生猪养殖项目 22,000.00

9 荔浦新好生猪养殖项目 13,500.00

10 眉山新牧生猪养殖项目 21,500.00

11 桐城新六生猪养殖项目 18,174.57

15,635.07

12 义县新六生猪养殖项目 18,500.00

13 黑山新六生猪养殖项目 19,000.00

16,500.00

14 巨野新好生猪养殖项目 ……
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