公告日期：2025-11-07

招商证券股份有限公司

关于新希望六和股份有限公司

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对新希望使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 8,150,000,000.00 元可转换公司债券，每张面
值 100 元人民币，共 8,150 万张，期限 6 年，募集资金总额为 8,150,000,000.00
元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第 0089 号），募集资金已确认到账。公司已对上述募集资金实行了专户存储制度。

二、募集资金投资项目情况

公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于生猪养殖项目、偿还银行贷款。公司募集资金拟投入情况具体如下：

序号 项目名称 扣除各项发行费用后

拟投入募集资金额（万元）

1 甘肃新六生猪养殖项目 43,500.00

2 彝良新六生猪养殖项目 32,000.00

3 泸定新越生猪养殖项目 27,500.00

4 罗城新好生猪养殖项目 31,000.00

5 乐至新牧生猪养殖项目 28,500.00

6 贵港新六生猪养殖项目 53,000.00

7 邳州新希望生猪养殖项目 53,500.00

8 柳州新六生猪养殖项目 22,000.00

9 荔浦新好生猪养殖项目 13,500.00

10 眉山新牧生猪养殖项目 21,500.00

18,174.57

11 桐城新六生猪养殖项目

15,635.07

12 义县新六生猪养殖项目 18,500.00

19,000.00

13 黑山新六生猪养殖项目

16,500.00

17,500.00

14 巨野新好生猪养殖项目

9,000.00

16,500.00

15 烟台新好生猪养殖项目

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