公告日期：2025-04-30

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-44
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议通知于 2025 年 4 月 26 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“2025 年第一季度报告”

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次例会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年第一季度报告》刊登于 2025 年 4 月 30 日的《中
国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

本次修订主要涉及完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度；完善董事、董事会及专门委员会的要求；明确可以按照规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序等规定；以及调整“股东大会”“半数以上”等表述方面。但鉴于公司刚刚完成董事会、监事会换届，为保障公司治理结构平稳过渡，本次章程修订暂未涉及对监事会、审计委员会等方面的调整。公司会根据证监会的相关要求，结合自身情况，在 2026年 1 月 1 日前调整到位（《公司章程》修订对照表详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2025年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月三十日
附件：

《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益

2 第二条 取得营业执照，营业执照号为 510000000072738 第二条 取得营业执照，统一社会信用代码为 91510000709151981F

3 第六条 公司注册资本为人民币 4,545,777,226 元。 第六条 公司注册资本为人民币 4,525,940,237 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

4 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

新增 第九条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。