公告日期：2025-04-26

新希望六和股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（蔡曼莉）

作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。主要工作汇报如下：

一、 基本情况

（一）个人基本情况

蔡曼莉女士，汉族，1973 年生，博士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际企业价值评估分析师，现任北京金杜律师事务所高级顾问、上海飞科电器股份有限公司独立董事、中国通信服务股份有限公司独立监事、奥美医疗用品股份有限公司独立董事、联储证券股份有限公司独立董事。曾任中国证券监督管理委员会上市部监管一处处长、北京雅迪数媒信息集团股份有限公司独立董事、湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事、广州极飞科技股份有限公司独立董事、旷视科技有限公司独立董事、和易瑞盛资产管理有限公司总经理、四川新网银行股份有限公司外部监事、中兴通讯股份有限公司独立非执行董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履

行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人
的影响。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人以通讯表决方式参加了公司召开的各次董事会和股
东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均认真审议，本人对董
事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。参
会具体情况如下：

出席董事会情况 应出席

独立董 本报告期 以通讯方 委托 是否连续两 实际出席
现场出 缺席 股东大

事姓名 应参加董 式参加 出席 次未亲自参 股东大会
席次数 次数 会次数

事会次数 次数 次数 加会议 次数

蔡曼莉 15 0 15 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会履职：

本人担任公司董事会审计委员会主任委员及召集人，召集审计委员
会召开工作会议 5 次，会同其他委员就公司定期报告、转让参股公司股
权暨关联交易、融资担保额度预计等事项进行了审议，并同意将相关事
项提交董事会审议。本人根据公司实际情况积极开展公司内外部审计机
构的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会职能。

本人分别担任风险控制委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委
员，参加相关专门委员会会议 6 次，会同其他委员就公司开展套期保值
业务、授予预留部分限制性股票、限制性股票解锁、终止限制性股票激
励计划等事项进行了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。所有专
门委员会会议的举行均符合《公司章程》和《董事会专门委员会实施细
则》等法律法规及规章制度的规定。

2、独立董事专门会议：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规

定，结合公司自身实际情况，公司根据相关法律法规要求明确了独立董

事专门会议召开机制等事项。2024……
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