公告日期：2025-04-26

新希望六和股份有限公司

2024 年独立董事述职报告（王佳芬）

作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事的职责，积极出席了公司 2024 年度召开的相关会议，谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项进行监督，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。主要工作汇报如下：

一、 基本情况

（一）个人基本情况

王佳芬，女，无境外永久居留权,硕士研究生学历,中共党员,高级经济师,全国“五一”劳动奖章获得者,上海市“三八”红旗手,上海市劳动模范。曾任光明乳业有限公司董事长兼总经理，上海牛奶(集团)有限公司董事长、总经理，纪源资本合伙人，平安信托副董事长，上海东方女性领导力发展中心理事长等职。现任公司独立董事、领教工坊领教、上海观诘企业管理咨询有限公司监事、上海荣泰健康科技股份有限公司董事、海程邦达供应链管理股份有限公司董事、良品铺子股份有限公司董事、振德医疗用品股份有限公司董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，本人以通讯表决方式参加了公司召开的各次董事会和股
东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均认真审议，本人对董
事会各项议案均投出了同意票，不存在投出反对票、弃权票的情况。参
会具体情况如下：

出席董事会情况

本报告期 以通讯 委托 是否连续两 应出席 实际出席
独立董事 现场出 缺席

应参加董 方式 出席 次未亲自参 股东大 股东大会
姓名 席次数 次数

事会次数 参加 次数 加会议 会次数 次数
次数

王佳芬 15 0 15 0 0 否 4 4

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会履职：

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及召集人，报告期
内，召集薪酬与考核委员会召开工作会议2次，会同其他委员就公司2022
年限制性股票激励计划、公司 2024 年员工持股计划（草案）等事项进行
了审议，并同意将相关事项提交董事会审议。本人高度关注公司对高管
的考核激励情况，并积极与董事长、董事会秘书沟通讨论合理的激励机
制，听取考核解锁情况汇报。

本人担任提名委员会主任委员及召集人，报告期内，召集提名委员
会召开工作会议 3 次，对公司提名高级管理人员候选人、第九届董事候
选人等事项进行了审议。本人高度关注公司高级管理人员的提名与聘任
情况，在每次召开提名委员会审议相关事项前，都会与被提名人通过面
谈或视频会议的形式进行深度交流，充分了解其过往履历、思维与能力、
对即将聘任岗位的理解与规划等情况，并积极与提名委其他成员、董事
长等沟通交流情况。

本人还担任审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，参加

相关专门委员会会议 9 次，会同其他委员就公司定期报告、转让股权暨

关联交易、调整公司向特定对象发行 A 股股票方案等事项进行了审议，

并同意将相关事项提交董事会审议。本人根据公司实际情况积极参与公

司内外部审计机构的沟通、 监督和核查工作，充分发挥审计、战略与可

持续发展委员会职能。所有专门委员会会议的举行均符合……
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