公告日期：2025-04-26

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-43
债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2025年4月24日公司第十届董事会第二次会议审议通过。

3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2025年6月18日（星期三）下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月18日9:15-15:00。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2025年6月11日（星期三）。

7．会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A
座 2 楼会议室（公司将于 2025 年 6 月 14 日就本次股东大会发布提示
性公告）。

二、会议审议事项

1．本次提交股东大会表决的议案如下表：

表一 本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

2.00 2024 年度董事会工作报告 √

3.00 2024 年度监事会工作报告 √

4.00 2024 年年度利润分配预案 √

5.00 关于聘请四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) √

为公司 2025 年财务报告审计单位的议案

6.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √

7.00 关于对公司 2025 年度融资担保额度进行预计的议案 √

8.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对 2025 年度日常关联 √

交易进行预计的议案

9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

2．特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

（2）议案 6、7 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上才能通过；其余议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
（3）议案 7 涉及关联担保、议案 8 属于关联交易事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。