公告日期：2025-04-26

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-33

债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式通知了全体董
事。第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了“2024 年年度报告全文及摘要”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次例会审议通过。

本报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年年度报告全文》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯
网，《2024 年年度报告摘要》刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

（二）审议通过了“2024 年度董事会工作报告”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会根据 2024 年度的工作及公司经营情况编写了《2024年度董事会工作报告》。独立董事向董事会递交了《2024 年独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

本报告将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年度董事会工作报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮
资讯网。

（三）审议通过了“2024 年度可持续发展报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据深圳证券交易所要求，凡列入“深证 100 指数”的上市公司须按照深交所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定披露社会责任报告，该报告应当经公司董事会审议通过，并以单独报告的形式于披露年报的同时在指定网站对外披露。
公司作为列入“深证 100”和“沪深 300”指数的上市公司，根据监管部门的要求，在收集整理相关资料并征求公司各部门及公司领导意见的基础上，结合公司 2024 年度环境、社会和公司治理、社会责任履行等情况，编写了公司《2024 年度可持续发展报告》。

公司《2024 年度可持续发展报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨潮
资讯网。

（四）审议通过了“2024 年度内部控制评价报告”

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内控制度建设的实施进展情况，公司制定了《2024 年度内部控制评价报告》，根据内部控制缺陷的认定标准，2024 年公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次例会审议通过，监事会发表了审核意见，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

公司《2024 年度内部控制评价报告》详见 2025 年 4 月 26 日巨
潮资讯网。

（五）审议通过了“2024 年年度利润分配预案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计，并由其出具了川华信审（2025）第 0063号审计报告：根据审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 473,599,068.10 元，按规定提取法定盈余公积金13,499,433.88 元，支付永续债利息 64,399,388.89 元，加年初未分配利润 9,694,814,229.97 元，股东权益内部结转增加未分配利润20,914,343.91 元，年度可分配利润为 10,111,428,819.21 元。母公司 2024 年度实现净利润为 142,753,790.37 元，支付永续债利息
64,399,388.89 元，加年初未分配利润 2,442,289,304.02 元，年度可分配利润为 2,520,6……
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