公告日期：2025-04-04

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-26
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转2

新希望六和股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 4 月 3 日（星期四）下
午 14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 4 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025 年 4 月 3 日 9:15-15:00。

会议召开地点：成都市锦江区新希望中鼎国际 1 号楼 A 座 2 楼会
议室

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

2．会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,440人，代表股份2,534,737,626股，占公司有表决权股份总数的56.0047％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,458,836,877股，占公司有表决权股份总数的54.3276％。通过网络投票的股东1,437人，代表股份75,900,749股，占公司有表决权股份总数的1.6770％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,437人，代表股份75,900,749股，占公司有表决权股份总数的1.6770％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,437人，代表股份75,900,749股，占公司有表决权股份总数的1.6770％。

公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了“关于回购注销部分限制性股票的议案”

总表决情况：

同意2,533,285,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.9427％；反对1,275,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503％；弃权177,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070％。

中小股东总表决情况：

同意74,448,138股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0862％；反对1,275,611股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6806％；弃权177,000股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2332％。

作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

本议案为特别决议事项，获得了出席会议的有效表决权股份总数2/3以上通过。

（二）审议通过了“关于终止2022年限制性股票激励计划的议案”
总表决情况：

同意2,532,989,815股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9310％；反对1,464,711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0578％；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

中小股东总表决情况：

同意74,152,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6972％；反对1,464,711股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9298％；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.3730％。

作为2022年限制性股票激励计划的激励对象回避表决。

本议案为……
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