公告日期：2025-04-04

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2025-28

债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2
新希望六和股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
一次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第十届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 3 日在成都市锦江区新希望
中鼎国际 1 号楼公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，其中王佳芬女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议在公司董事刘畅女士的主持下，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了“关于选举第十届董事会董事长的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议选举刘畅女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（二）审议通过了“关于选举第十届董事会各专门委员会成员的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的实际，公司第十届董事会各专门委员会由以下人员组成：

战略发展委员会成员：刘畅、王佳芬、张明贵、陶玉岭、周伯平；刘畅任主任委员。

提名委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳芬任主任委员。

审计委员会成员：谢佳扬、王佳芬、杨芳；谢佳扬任主任委员。
薪酬与考核委员会成员：王佳芬、刘畅、彭龙、谢佳扬、李建雄；王佳芬任主任委员。

风险控制委员会成员：刘畅、彭龙、谢佳扬、杨芳、陶玉岭；刘畅任主任委员。

各专门委员会委员任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

（三）审议通过了“关于聘任公司总裁的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任陶玉岭先生为公司总裁，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了“关于聘任董事会秘书的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任赵亮先生为公司董事会秘书，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历见附件）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

（五）审议通过了“关于聘任证券事务代表的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定聘任白旭波先生为公司证券事务代表，任期三年，自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历见附件）。

（六）审议通过了“关于制定《市值管理制度》的议案”

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市
值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《新希望六和股份有限公司章程》，制定了《市值管理制度》。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会

二○二五年四月四日
附件：高级管理人员简历

陶玉岭先生简历：

陶玉岭，男，华中农业大学淡水渔业专业本科学士，EMBA。曾任……
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